Кемеровскую предпринимательницу осудят за отмывание 2 миллиардов рублей

Кемеровскую предпринимательницу осудят за отмывание 2 миллиардов рублей

190 views
0

В суд передано уголовное дело в отношении 56-летней кемеровчанки, обвиняемой в финансовых преступлениях. Два года назад полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности. 25 фиктивных компаний систематически обналичивали деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Руководителем этих фирм-однодневок являлась кемеровская предпринимательница, а оформлены юрлица были на её родственников и знакомых. С сентября 2011 года по май 2012 года через свои фирмы женщина проводила незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота, что нарушает Закон РФ «О банках и банковской деятельности».

Таким образом женщина обналичила около 2 млрд рублей, за счет чего заработала более 37 млн рублей. Полученный доход от незаконных сделок обвиняемая легализовывала. Уголовное дело передано в суд. Кемеровчанке грозит до 7 лет лишения свободы.