Внешнеэкономическая деятельность одной из компаний Кузбасса оказалась связанной с незаконными валютными операциями на сумму 1 миллион 120 тысяч долларов США. В период с 2019 по 2020 годы организованная группа, включая заместителя директора и его сообщников, использовала фальшивые документы для подтверждения оплаты несуществующих услуг.
Как сообщил пресс-секретарь Кемеровской таможни Виталий Блынский, таможня возбудила два уголовных дела по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. Дела переданы в местное управление МВД по Новокузнецку.
Данные статьи рассматриваются за выполнение валютных операций, связанных с переводом средств в иностранной валюте или в рублях, с подачей банкам заведомо ложной информации и в крупном размере организованной группой с предварительным сговором.
